Medior AML Specialist

Locatie:

  • Nederland

Uren:

  • 36 - 40 uur per week

OPLEIDINGSNIVEAU:

  • hbo of wo

SALARIS:

  • Op basis van ervaring

Witwaspraktijken en financieel economische criminaliteit: het zijn veelgehoorde termen in de financiële wereld. Dat is niet geheel zonder reden. In de afgelopen jaren is het toezicht aangescherpt en dat heeft ervoor gezorgd dat er veel aandacht is voor deze onderwerpen. Onderzoek doen naar signalen die duiden op deze Financiële Economische Criminele praktijken? Als Medior AML Specialist stroop je je mouwen er graag voor op!

Wat doe je dan precies?

Vanuit verschillende bronnen, zoals het systeem, andere afdelingen in de organisatie, maar ook het nieuws, kan er een signaal binnenkomen dat er mogelijk verdachte activiteiten plaatsvinden bij een klant. Op basis hiervan ga jij aan de slag. Je controleert en analyseert signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten zoals het financieren van terrorisme en fraude. Jij voert onderzoeken en analyses uit waarmee je het witwassen van criminele gelden, het financieren van terrorisme en fraude voorkomt. Tijdens je onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het proactief identificeren, onderzoeken en herkennen van patronen in complexe transactie- en klantgegevens. Hiermee draag je bij aan de integriteit van de organisatie. 

Als Medior AML Analist voer je complexere onderzoeken en analyses uit omtrent witwasrisico’s. Hierbij is een juiste identificatie en tijdige berichtgeving van verdachte transacties essentieel. Wanneer je verdachte transacties hebt gedetecteerd, geef je een onderbouwd oordeel waarom een bepaalde transactie of transactiepatroon wel of niet past bij het verwachte transactiegedrag van een klant. Ook ondersteun en adviseer je collega’s bij hun onderzoeken over complexe zaken binnen hun dossiers. Het beperken van risico’s til jij naar een hoger niveau. Nog even kort opgesomd:

  • Je analyseert signalen die mogelijk duiden op criminele activiteiten;
  • Je voert diepgaand onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Je geeft intern advies over het mitigeren van risico’s.

Groeipad

Heb jij als Medior AML Specialist na 2 of 3 jaar kennis van complexe dossiers en weet jij als geen ander hoe klanten de financiële wet- en regelgeving proberen te omzeilen? Dan kan je doorgroeien naar een positie als Senior AML Specialist waar jij helpt met het opleiden en coachen van junior en medior specialisten. Daarnaast kan je na verloop van tijd ook doorgroeien naar andere posities binnen het FEC domein zoals een Quality Assurance of CDD positie.

Waar je komt te werken

BrightStone Group is een snelgroeiende en professionele organisatie gevestigd in Utrecht. In 2019 zijn wij door de Financial Times uitgeroepen als één van de drie snelst groeiende management consultancy bedrijven in Europa, waar wij natuurlijk erg trots op zijn. Onze focus ligt op Consultancy, Project Management en Interim Solutions binnen de domeinen Finance, Risk, Data en Compliance. Wij werken met en voor een selecte groep internationaal georiënteerde opdrachtgevers waarmee wij intensieve relaties onderhouden. Onze opdrachtgevers zoeken maatwerkoplossingen die wij willen en kunnen bieden. Hierbij gaan wij graag de intellectuele uitdaging aan en committeren wij ons ook geregeld aan een vooraf overeengekomen eindresultaat.

Onze opdrachtgevers vragen ons om ervaren professionals in te zetten om de capaciteiten te ontwikkelen waarmee zij de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering kunnen versterken.

Het profiel van een Medior AML Specialist

Accuraat werken, communicatiekracht, oordeelsvorming en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor een Medior AML Specialist. Daarnaast is het belangrijk dat je een echte ‘team-player’ bent en een ‘no nonsense’ aanpak hebt. Ben jij risicobewust, besluitvaardig, leergierig, zorgvuldig én proactief? Dan denken wij dat jouw onderzoekende skills zeker van toegevoegde waarde zijn voor het waarborgen van de integriteit.

Wat is vereist?

  • Minimaal een relevante hbo of wo studie afgerond. Bijvoorbeeld Bedrijfskunde, Rechten, Economie, Criminologie of een vergelijkbare studie;
  • Minimaal twee jaar operationele werkervaring als AML of Transactie Monitoring specialist;
  • Affiniteit met de financiële sector en/ of het bankwezen;
  • Sterk analytisch vermogen;
  • Een echte ‘team-player’ die graag met anderen doelen wilt bereiken;
  • Kennis van financiële wet- en regelgeving.
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als in geschrift.

Wat bieden wij jou?

  • Een uitdagend tailor made groeipad;
  • Eén op één begeleiding en careercounseling door een Field Manager;
  • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Toegang tot de Bright Academy en een online leeromgeving;
  • Je wordt onderdeel van onze Bright Community.

Word jij onze nieuwe collega?

Sollicitatie
Maximale uploadgrootte: 67.11MB

Gerelateerde vacatures

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze, zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'. Op het moment dat deze cookies geaccepteerd worden, ga je ermee akkoord dat we informatie voor marketingdoeleinden opslaan
Accepteer cookiesCookie instellingenPrivacy statement