Locatie:

  • Nederland

Uren:

  • 36 - 40 uur per week

OPLEIDINGSNIVEAU:

  • hbo of wo

SALARIS:

  • Op basis van ervaring

Witwaspraktijken en financieel economische criminaliteit: het zijn veelgehoorde termen in de financiële wereld. Dat is niet geheel zonder reden. In de afgelopen jaren is het toezicht aangescherpt en dat heeft ervoor gezorgd dat er veel aandacht is voor deze onderwerpen. Onderzoek doen naar signalen die duiden op deze Financiële Economische Criminele praktijken? Als AML Analist stroop je je mouwen er graag voor op!

Wat doe je dan precies?

Het systeem geeft een melding dat er mogelijk verdachte activiteiten plaatvinden. Op basis hiervan ga jij aan de slag. Jij voert vele onderzoeken en analyses uitwaarmee je het witwassen van criminele gelden, het financieren van terrorisme en fraude voorkomt. Tijdens je onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het proactief identificeren, onderzoeken en herkennen van patronen in complexe transactie- en klantgegevens. Hiermee draag je bij aan de integriteit van de organisatie. 

Als AML Analist voer je onderzoek en analyse uit omtrent witwasrisico’s. Hierbij is een juiste identificatie en tijdige berichtgeving van verdachte transacties essentieel. Wanneer je verdachte transacties heb gedetecteerd, geef je een onderbouwd oordeel waarom een bepaalde transactie of transactiepatroon wel of niet past bij het verwachte transactiegedrag van een klant. Ook ondersteun en adviseer je collega’s bij hun onderzoeken. Het beperken van risico’s til jij naar een hoger niveau. Nog even kort opgesomd:

  • Je analyseert signalen die mogelijk duiden op criminele activiteiten;
  • Je voert diepgaand onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Je geeft intern advies over het mitigeren van risico’s.

Groeipad

Heb jij na 1 of 2 jaar het transactiegedrag onder de knie? Deze ervaring kan jij goed gebruiken in een functie waar jij je niet alleen bezighoudt met transactiegedrag, maar waar je ook structureren en intenties van klanten onderzoekt.

Waar je komt te werken

BrightStone Group is een snelgroeiende en professionele organisatie gevestigd in Utrecht. In 2019 zijn wij door de Financial Times uitgeroepen als één van de drie snelst groeiende management consultancy bedrijven in Europa, waar wij natuurlijk erg trots op zijn. Onze focus ligt op Consultancy, Project Management en Interim Solutions binnen de domeinen Finance, Risk, Data en Compliance. Wij werken met en voor een selecte groep internationaal georiënteerde opdrachtgevers (veelal in de financiële sector, denk aan banken en verzekeringsmaatschappijen, maar ook Corporates en snelgroeiende Tech bedrijven) waarmee wij intensieve relaties onderhouden. Onze opdrachtgevers zoeken maatwerkoplossingen die wij willen en kunnen bieden. Hierbij gaan wij graag de intellectuele uitdaging aan en committeren wij ons ook geregeld aan een vooraf overeengekomen eindresultaat.

Onze opdrachtgevers vragen ons om (ervaren) professionals in te zetten om de capaciteiten te ontwikkelen waarmee zij de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering kunnen versterken.

Het profiel van een AML Analist

Accuraat werken, communicatiekracht, oordeelsvorming en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor een AML Analist. Daarnaast is het belangrijk dat je een echte ‘team-player’ bent en een ‘no nonsense’ aanpak hebt. Ben jij risicobewust, besluitvaardig, leergierig, zorgvuldig én proactief? Dan denken wij dat jouw onderzoekende skills zeker van toegevoegde waarde zijn voor het waarborgen van de integriteit.

Wat is vereist?

  • Minimaal een relevante hbo studie afgerond;
  • Affiniteit met de financiële sector en/ of het bankwezen;
  • Een echte ‘team-player’ die graag met anderen doelen wilt bereiken;
  • Kennis van en/ of affiniteit met klantintegriteit en regelgeving.

Wat krijg je?

  • Uitdagend leerpad;
  • Career counseling;
  • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Bright Academy met hard en soft skills trainingen;
  • Bright Community met netwerkevents.

Word jij onze nieuwe collega?

Sollicitatie
Maximale uploadgrootte: 67.11MB

Gerelateerde vacatures