Junior AML Analist

Locatie:

  • Nederland

Uren:

  • 36 - 40 uur per week

OPLEIDINGSNIVEAU:

  • hbo of wo

SALARIS:

  • Op basis van ervaring

Witwaspraktijken en financieel economische criminaliteit: het zijn veelgehoorde termen in de financiële wereld. Dat is niet geheel zonder reden. In de afgelopen jaren is het toezicht aangescherpt en dat heeft ervoor gezorgd dat er veel aandacht is voor deze onderwerpen. Onderzoek doen naar signalen die duiden op deze Financiële Economische Criminele praktijken? Als AML Analist stroop jij je mouwen er graag voor op!

Wat doe je dan precies?

Vanuit verschillende bronnen, zoals het systeem, andere afdelingen in de organisatie, maar ook het nieuws, kan er een signaal binnenkomen dat er mogelijk verdachte activiteiten plaatsvinden bij een klant. Op basis hiervan ga jij aan de slag. Je controleert en analyseert signalen uit het betalingsverkeer die kunnen duiden op criminele activiteiten zoals het financieren van terrorisme en fraude. Tijdens je onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het proactief identificeren, onderzoeken en herkennen van patronen in complexe transactie- en klantgegevens. Hiermee draag je bij aan de integriteit van de organisatie. 

Als Junior AML Analist voer je onderzoek en analyse uit omtrent witwasrisico’s. Hierbij is een juiste identificatie en tijdige berichtgeving van verdachte transacties essentieel. Wanneer je verdachte transacties hebt gedetecteerd, geef je een onderbouwd oordeel waarom een bepaalde transactie of transactiepatroon wel of niet past bij het verwachte transactiegedrag van een klant. Ook ondersteun en adviseer je collega’s bij hun onderzoeken. Het beperken van risico’s til jij naar een hoger niveau. Nog even kort opgesomd:

  • Je analyseert signalen die mogelijk duiden op criminele activiteiten;
  • Je voert diepgaand onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Je geeft intern advies over het mitigeren van risico’s.

Groeipad

Heb jij als Junior AML Analist na 1 of 2 jaar het monitoren van transacties en het ontdekken van afwijkend klantgedrag onder knie? Deze ervaring kan jij goed gebruiken in een functie waar jij je niet alleen bezighoudt met transactiegedrag, maar waar je ook structureren en intenties van klanten onderzoekt. Je zou kunnen doorgroeien naar in senioriteit binnen AML, Quality Assurance, CDD of een tweedelijns Compliance positie binnen het FEC domein.

Waar je komt te werken

Bright Young Professionals is het junior label binnen BrightStone Group met inmiddels vele young professionals die een master studie hebben gevolgd, 0-2 jaar relevante werkervaring hebben en klaar zijn om hun carrière te starten of om hun volgende carrièrestap te maken bij een internationaal bedrijf.

Bij BrightYP werken zeer getalenteerde internationale professionals die geselecteerd zijn op basis van competenties en academische resultaten. Als Bright Young Professional neem je automatisch deel aan een Bright Academy. Je krijgt hierdoor meerdere trainingen in hard- en soft skills. Denk hierbij aan een productiviteitstraining, communicatietraining of het leren van een programmeertaal. Daarnaast krijg je intensieve begeleiding van een Field Manager van BrightStone Group. Niets staat jouw ontwikkeling in de weg!

Het profiel van een Junior AML Analist

Accuraat werken, communicatiekracht, oordeelsvorming en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor een Junior AML Analist. Daarnaast is het belangrijk dat je een echte ‘team-player’ bent en een ‘no nonsense’ aanpak hebt. Ben jij risicobewust, besluitvaardig, leergierig, zorgvuldig én proactief? Dan denken wij dat jouw onderzoekende skills zeker van toegevoegde waarde zijn voor het waarborgen van de integriteit.

Wat is vereist?

  • Minimaal een relevante hbo of wo studie afgerond. Bijvoorbeeld Bedrijfskunde, Economie, Criminologie of een vergelijkbare studie;
  • Interesse in de financiële sector en/ of het bankwezen;
  • Een echte ‘team-player’ die graag met anderen doelen wilt bereiken;
  • Kennis van of affiniteit met wet- en regelgeving.
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als in geschrift.

Wat bieden wij jou?

  • Een uitdagend tailor made groeipad;
  • Eén op één begeleiding en careercounseling door een Field Manager;
  • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Toegang tot de Bright Academy en een online leeromgeving;
  • Je wordt onderdeel van onze Bright Community.

Word jij onze nieuwe collega?

Sollicitatie
Maximale uploadgrootte: 67.11MB

Gerelateerde vacatures

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze, zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'. Op het moment dat deze cookies geaccepteerd worden, ga je ermee akkoord dat we informatie voor marketingdoeleinden opslaan
Accepteer cookiesCookie instellingenPrivacy statement