Als Specialist Quality Assurance AML zorg jij ervoor dat de bank ‘in control’ kan zijn op het gebied van Transaction Monitoring en Anti Money Laundering. Daarbij identificeer jij de belangrijkste TM/ AML risico’s vanuit je diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving en geef je inzichten aan de business. Een verantwoordelijkheid met impact die jij als Specialist Quality Assurance vorm geeft door de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring.

Wat doe je dan precies?

Je komt te werken binnen de afdeling die opgesteld staat voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit. Hier doen ze naar aanleiding van signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en dienst handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de organisatie uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt. 

Samen met jouw collega’s ga jij aan de slag met het bestrijden van financieel economische criminaliteit voor de organisatie en haar stakeholders. Als Specialist Quality Assurance ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en complementeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Daarnaast is het aan jou de taak om de kwaliteit te monitoren, door te controleren of de uitgevoerde analyses van de analisten volledig, juist en consistent zijn. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de dossiers in orde is, is het belangrijk de analisten te begeleiden en coachen. Ook wordt er van de Specialist Quality Assurance een actieve rol verwacht in het continue verbeteren van de gehele keten om zo processen te optimaliseren. Je bent dus verantwoordelijk en betrokken bij de volgende werkzaamheden:

Waar je komt te werken

BrightStone Group is een snelgroeiende en professionele organisatie gevestigd in Utrecht. In 2019 zijn wij door de Financial Times uitgeroepen als één van de drie snelst groeiende management consultancy bedrijven in Europa, waar wij natuurlijk erg trots op zijn. Onze focus ligt op Consultancy, Project Management en Interim Solutions binnen de domeinen Finance, Risk, Data en Compliance. Wij werken met en voor een selecte groep internationaal georiënteerde opdrachtgevers waarmee wij intensieve relaties onderhouden. Onze opdrachtgevers zoeken maatwerkoplossingen die wij willen en kunnen bieden. Hierbij gaan wij graag de intellectuele uitdaging aan en committeren wij ons ook geregeld aan een vooraf overeengekomen eindresultaat.

Onze opdrachtgevers vragen ons om ervaren professionals in te zetten om de capaciteiten te ontwikkelen waarmee zij de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering kunnen versterken.

Het profiel van een Specialist Quality Assurance AML

Dat klantgerichtheid, probleemoplossing, samenwerking, communicatie, coaching en initiatief onmisbaar zijn voor deze functie de rol van Specialist Quality Assurance AML is vanzelfsprekend. Daarnaast is het belangrijk dat je energie krijgt van het coachen en begeleiden van collega’s en dat je proactief bent in het meedenken met het management. Ook is het belangrijk dat je je herkent in onderstaande vereisten.

Wat is vereist?

Wat bieden wij jou?

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze, zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'. Op het moment dat deze cookies geaccepteerd worden, ga je ermee akkoord dat we informatie voor marketingdoeleinden opslaan
Accepteer cookiesCookie instellingenPrivacy statement